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沄辉科技:2016年年度股东大会通知公告_沄辉科技(430413)股吧

沄辉科技:2016年年度股东大会通知公告_沄辉科技(430413)股吧

沄辉科技:2016年年度股东大会通知公告_沄辉科技(430413)股吧

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公报日期:2017-04-27

抵押品编码:430413 抵押品缩写词:沄辉科技 援助作为中间人来安排、设法:方正抵押品

湖南沄辉科技提供货物有限公司

2016年度隐名大会传单传单书

公司和董事会任职于抵押品A的忠诚。、准确与完整性,无虚伪记载。、给错误的劝告性资格或优异的垂下,又其满意的的忠诚。、准确和完整性承当个人和协同法度责任。。

一、讨论基本使习惯于

(1)隐名大会

这次讨论是2016年度隐名大会。。

(二)会议来访人

隐名大会的会议来访人是董事会。。

(三)讨论的墨守法规、合规性

讨论来访、等候公司条例的法度、规则公司内部行政制度,如次要法规。

(四)讨论日期和工夫

开端工夫:2017年05月19日09时00分

完毕工夫:2017 05, 19,11:30

(五)讨论来访方法

讨论当场的召集。。

(六)关系者

1、隐名在公司招收之日容纳公司提供货物。

隐名注销日为2017年5月15日。,市场占有率注销日

午收盘时在奇纳河结算注销在册的公司自己的事物的隐名均有权列席隐名大会(在股权注销日补进抵押品的围攻者场景此右边,在市场占有率注销日调和抵押品的围攻者讨厌这时R。,隐名可以委托代理人以书面参与者讨论。、参与者开票,隐名代表不得变为公司的隐名。。

2、公司董事、监事和高级管理人员。

3、该公司出租的湖南人和黑色豪门企业的证人。。

(七)网站:公司问询处

二、讨论慎重

(一)慎重《公司2016每一年度成绩报告单及摘要》;

(二)2016个财务成绩报告单的权衡;

(三)对2017预算支出基址图的权衡。;

(四)慎重《在附近的公司2016年度董事会工作成绩报告单的动机》;

(五)慎重中西部及东部各州的县议会工作成绩报告单击中要害动机;

(六)慎重《在附近的续聘亚太(结派)会计事务所(特别普通打伙儿)为公司2017年度财务审计机构的动机》;

(七)慎重《在附近的湖南沄辉科技提供货物有限公司界分隐名及剩余部分关系方工作资产使习惯于的专项阐明》(公报编号:2017-021)》;

(八)修正案的权衡<湖南沄辉科技提供货物有限公司通信宣布参加竞选行政制度>的动机》;

(九)思索杨亮居第二位的超视距的涉及运动的。;

(十)慎重《在附近的公司2016年度利润分配的动机》。

前述的法案的满意的膨胀于公司的小型股中。

让零碎明确提出通信宣布参加竞选平台()发表的《湖南沄辉科技提供货物有限公司居第二位的届董事会第七次讨论产生公报》(公报编号:2017-017)、《湖南沄辉科技提供货物有限公司居第二位的届中西部及东部各州的县议会第四次讨论产生公报》(公报编号:2017-018)、《湖南沄辉科技提供货物有限公司2016 年度成绩报告单(公报号)。:2017-015)、《湖南沄辉科技提供货物有限公司2016年度成绩报告单摘要》(公报编号:2017-016)、《湖南沄辉科技提供货物有限公司通信宣布参加竞选行政制度》(公报编号:2017-019)、《在附近的湖南沄辉科技提供货物有限公司界分隐名及剩余部分关系方工作资产使习惯于的专项阐明》(公报编号:2017-021)。

三、讨论注销法

(1)招收以图案装饰

1。社团隐名的代表权是创立在公司本性的根据的。、抵押品报告卡、法定代理人的颁发专业合格证书或许社团的代替物、营业执照硬拷贝和考勤卡注销;2。容纳隐名身份证的隐名、抵押品报告卡、抵押品注销;

三。代理人身份证。、授权代替物、客户抵押品报告卡、抵押品注销;4。注销顺序,招收可以经过证书或描绘举行。,但我不接受话筒招收。。

(二)注销工夫 2017, 05、19、8:30到9, 00分钟。

(三)注销场所或地点

公司问询处

四、剩余部分

(1)讨论的联系方法

补充:长沙市岳麓区文轩路27号麓谷钰园A2幢502号

使接触:刘贵莲花

联系话筒:0731-85452599

描绘:0731-85452597

邮递区号:410007

(二)讨论费:隐名参与者评定、通讯费自理。

……
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指出:这时体系不克不及抵押品它的忠诚和客观现实。,自己的事物涉及单位的无效通信,以进行易货贸易传单为坠子。,引诱围攻者理睬风险。